Home regulation

Avrupa gözlemcisi, Avrupa'yı kripto tabanlı kara para aklamayı engellemeye çağıran bir rapor yayınladı

Avrupa gözlemcisi, Avrupa'yı kripto tabanlı kara para aklamayı engellemeye çağıran bir rapor yayınladı

Avrupa Gözlemcisi MONEYVAL, merkezi olmayan finans ve mahremiyet madeni paralarının tehlikeleri konusunda uyaran ve Avrupa devletlerini kripto para birimi tabanlı kara para aklamayı engellemeye çağıran bir rapor yayınladı.

Kara Para Aklama Önlemlerinin ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uzmanlar Komitesi (MONEYVAL) tarafından Çarşamba günü yayınlanan raporda, kripto para birimlerinin daha katı bir şekilde düzenlenmesi ve “uzman bekçi pozisyonları” için çağrıda bulunuldu, örneğin kara para aklamayla mücadele için avukatlar ve muhasebeciler gibi.

MONERYAL Başkanı Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz şunları kaydetti:

“2021'deki Pandora belgeleri skandalı, kara para aklama tehdidinin büyüyen ölçeğini ve aklayıcıların yasadışı gelirlerini gizlemek için uluslararası finansal sistemi kötüye kullanmadaki ısrarını gösteriyor. İyi bilinen kara para aklama yöntemlerinin ve Avrupa'daki ve dünyadaki hükümetlerin güçlü eylem ve koordinasyonunu gerektiren yeni trendlerin bir kombinasyonuyla karşı karşıyayız”.

Pandora belgeleri, küresel politikacıları ve zengin seçkinleri vergi kaçakçılığı ve yolsuzlukla suçlayan 12 milyondan fazla belgenin bir sızıntısıydı ve bu vergi kaçakçılığını kolaylaştıran uzman profesyoneller veya “kapı bekçileri” vardı. MONEYVAL, gelişmekte olan dijital varlıklar sektörünün kara para aklamayla mücadelede bir diğer önemli zorluk olduğu sonucuna varmıştır.

“Bazı küçük kripto para birimlerinin özellikle aklama amacıyla kurulduğuna dair şüpheler var [...] daha büyük sanal varlıklar, kara para aklama için büyük bir öncül suç olan ağır piyasa manipülasyonu görüyor.”

Frankow-Jaśkiewicz ekledi:

“Daha yeni bir kara para aklama eğilimi, ortaya çıkan sanal varlıklar sektörü, kripto para birimlerinin artan küresel kullanımı ve hızla gelişen “merkezi olmayan finans” (DeFi) ekosisteminin diğer bileşenleri ile ilgilidir.”

Yıllık denetim raporu, MONEYVAL tarafından değerlendirilen 22 Avrupa yargı bölgesinden 18'inin yetersiz uyum düzeyine sahip olduğunu belirtti.

 

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmamıştır veya kullanılması amaçlanmamıştır.

Etiketler: 

Reklam

Advertisement